? ? 8月19日，鹽津鋪子召開2020年第三次臨時股東大會，公司董事會、監事會順利完成換屆選舉。當天，新產生的第三屆董事會召開第一次會議選舉張學武先生為董事長，并選舉產生公司第三屆董事會各專門委員會成員，同時聘任公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監、總經理助理、內部審計部門負責人及證券事務代表。第三屆監事會召開第一次會議選舉產生第三屆監事會主席。

第三屆董事會、第三屆監事會、高級管理人員名單

01

第三屆董事會

（一）董事會成員

1、非獨立董事：張學武先生（董事長）、蘭波先生、楊林廣先生、單汨源先生

2、獨立董事：王紅艷女士、劉燦輝先生、張喻女士

鹽津鋪子董事長：張學武

董事：楊林廣（左）、蘭波（右）

獨立董事（從左至右）：張喻、劉燦輝、王紅艷

（二）董事會專門委員會成員

1、戰略與發展委員會：張學武先生（召集人）、蘭波先生、楊林廣先生、單汨源先生、劉燦輝先生

2、審計委員會：劉燦輝先生（召集人）、張學武先生、王紅艷女士

3、提名委員會：王紅艷女士（召集人）、張學武先生、張喻女士

4、薪酬與考核委員會：張喻女士（召集人）、蘭波先生、劉燦輝先生

02

第三屆監事會

1、非職工代表監事：王勇先生（監事會主席）、黃新開先生

2、職工代表監事：湯云峰女士

王勇（左二）、黃新開（左三）、湯云峰（右一）

03

高級管理人員

1、總經理：張學武先生

2、副總經理：蘭波先生、楊林廣先生、孫林先生

3、董事會秘書、財務總監：朱正旺先生

4、總經理助理：邱湘平先生

董事會秘書朱正旺宣讀議案

孫林（右二）王賓（右三）

04

內部審計部門負責人和證券事務代表

1、內部審計部門負責人：王賓女士

2、證券事務代表：吳瑜女士

? ? 本次董監高換屆，公司對離任的王賓女士、劉定華先生、何紅渠先生、陳奇先生、鐘亞輝女士、熊翠娥女士為公司持續健康發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

? ? 在董事長張學武先生的帶領下，第一屆董監高和第二屆董監高成員勤勉盡責，嚴格遵守各項監管制度，規范公司治理，積極回報投資者，保護投資者的利益，履行社會責任，信息披露質量較高，投資者關系管理較好，公司獲評全景投資者關系金獎（2019）“杰出IR企業獎”、第14屆中國上市公司價值評選活動“中國上市公司社會責任獎”，公司董事會獲評第十一屆中國上市公司投資者關系天馬獎“最佳董事會獎”。

? ? 新證券法3月1日起正式施行，我國資本市場法治化、市場化進入新階段，上市公司的關鍵少數群體（董監高、控股股東、實際控制人等）對上市公司的經營有著重大影響，作為資本市場主體監管的核心對象，其表現如何對于有效市場的構建至關重要。

? ? 未來，公司將在董事長張學武先生的繼續帶領下，砥礪前行，聚焦主業，專注休閑食品行業，長期堅持自主制造，致力于成為中國卓越的食品制造企業和品牌零食終端方案解決者。